13.06.2019 17:19

Российские банки придумали новое основание для блокировки счетов и вкладов

Теперь у российских банков появилось новое основание для блокировки счетов и вкладов. Как сообщают клиенты, поводом может стать непредставление информации по требованию.

Сообщается, что представители кредитных организаций имеют право запрашивать у клиентов сведения о потраченных средствах, которые были сняты ими с личных счетов. Помимо этого, в банке также могут поинтересоваться, из каких источников у человека появились финансовые возможности для открытия вклада. Если же клиент не предоставляет запрашиваемые сведения, то ему грозит блокировка счета или вклада.

Банки приводят вескую аргументацию: подобные меры вызваны «антиотмывочным» законом. Прежде всего, речь идет о блокировке счета из-за проведения вызывающих сомнения и подозрительных операций. В частности, такой комментарий дали в «Сбербанке», сообщают «Известия», однако конкретизировать критерии «подозрительности» не стали. По закону же повышенное внимание сотрудников банка должны вызывать суммы, превышающие 600 000 руб.

Источник

Куда сходить на выходных, с 10 по 12 июня В авиакатастрофе Ан-148 в Подмосковье погибла белгородка Почему неврологи советуют регулярно пить чай пожилым людям Дренажные трубы для систем водоотводов Шведские розетки и выключатели по доступной цене

Последние публикации