13.06.2019 17:19

Российские банки придумали новое основание для блокировки счетов и вкладов

Теперь у российских банков появилось новое основание для блокировки счетов и вкладов. Как сообщают клиенты, поводом может стать непредставление информации по требованию.

Сообщается, что представители кредитных организаций имеют право запрашивать у клиентов сведения о потраченных средствах, которые были сняты ими с личных счетов. Помимо этого, в банке также могут поинтересоваться, из каких источников у человека появились финансовые возможности для открытия вклада. Если же клиент не предоставляет запрашиваемые сведения, то ему грозит блокировка счета или вклада.

Банки приводят вескую аргументацию: подобные меры вызваны «антиотмывочным» законом. Прежде всего, речь идет о блокировке счета из-за проведения вызывающих сомнения и подозрительных операций. В частности, такой комментарий дали в «Сбербанке», сообщают «Известия», однако конкретизировать критерии «подозрительности» не стали. По закону же повышенное внимание сотрудников банка должны вызывать суммы, превышающие 600 000 руб.

Источник

WhatsApp ожидает интересное новшество Мэр Уфы ознакомился с работой Центра диетического питания «Сон о Москве». Как Евгений Савченко вступал в должность губернатора Новоосколец заплатит 50 тысяч рублей за лжесвидетельство Торги по продаже квартир пройдут в Уфе

Последние публикации