Новые правила оплаты наличными будут действовать в России с 10 января 2021 года

Правки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» вступят в силу 10 января 2021 года.

Не будут контролироваться сделки по анонимным счетам, оплата через небанковские учреждения и обмен денежными средствами. Контролироваться будут только специфические сделки для банковских учреждений, страховых компаний, ломбардов и МФО. Правки снизят нагрузку на Росфинмониторинг и на предпринимателей. Нововведения исключат лазейки для предприятий, прибегающих к двойной бухгалтерии и позволят установить контроль за сделками по лизингу и другим операциями с наличными на суммы больше 600 000 рублей. Правки коснутся иностранных трастов, фондов и партнерств.

Для предприятий, связанных одним видом деятельности, будет определен отдельный список сделок, информация о которых должна будет отправляться в Росфинмониторинг.

Сообщается, что под надзор попадут почтовые переводы на суммы более ста тысяч рублей. Начнут проверяться и операции по снятию средств на сумму более ста тысяч рублей, которые переводятся на счета мобильных телефонов. Власти возьмут под контроль и операции выше 600 000 рублей. Со следующего года начнут контролироваться наличные и безналичные сделки с недвижимостью на сумму больше трех миллионов рублей.

Источник