Директор на час. Как за несколько тысяч рублей люди становятся должниками на миллионы

Но по факту вместо денег номинальных директоров и учредителей ждут многомиллионные задолженности и уголовное преследование.

«Обещали, что всё будет хорошо»

Я встретился с фигурантом нескольких уголовных дел. Простой парень, бесхитростный, немного наивный. Работает охранником за 15 тыс. рублей в месяц. Ухаживает за парализованной матерью. Его зарплаты и пенсии мамы еле хватает на то, чтобы сводить концы с концами. Потому, когда знакомый предложил подзаработать, согласился с радостью.

«Пацан этот попросил встретиться с девушкой, которая всё объяснит. Таня Мерседес (так представил её мой знакомый) объяснила, что нужно оформить на себя фирму, где я буду директором. Документы все подготовят, пошлины заплатят. Таня мне рассказывала, что всё будет честно и чисто. Кроме того, ежемесячно я, как директор, буду получать зарплату 10 тыс. рублей. Мама болеет, деньги нужны постоянно – я согласился. Сразу после регистрации мне заплатили 5 тыс. рублей. Оформили на меня банковскую карту, узнали код и карту забрали», – рассказывает парень.

Затем к нему обращались ещё несколько раз. В итоге за короткое время обычный охранник стал учредителем и директором 11 фирм и одного ИП. А потом «доброжелатели» пропали, а обещанной зарплаты он так и не увидел.

Вскоре доверчивому парню стали приходить налоговые уведомления, что он должен огромные суммы: 6 млн, 17 млн рублей.

«Я просто испугался этих сумм, – говорит собеседник. – Стал связываться с Таней. Та пригласила каких‑то парней. Знаю, что они одного парня уже избили, челюсть ему сломали. Подъехали и ко мне. Я не побоялся выйти и побеседовать. Мне они ничего не сделали, но посоветовали никуда не обращаться. Но я пошёл в полицию».

Там на парня завели уголовное дело за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. За деятельное сотрудничество со следствием и за то, что сам обратился в полицию, следствие обещает ему минимальное наказание. Тем более что благодаря его показаниям троих организаторов серых схем уже изобличили. Одну осудили на реальный срок, двое других – под следствием.

Подходят изобретательно

В налоговой службе объяснили, что через фирмы с подставными учредителями и директорами преступники пытаются похитить у государства значительные суммы либо легализовать преступные капиталы:

«Это так называемые фирмы-однодневки, которых сейчас пытаются зарегистрировать очень много. Сколько таких фирм, сказать трудно. Большая часть отсекается на стадии регистрации. Учредительные документы проверяются тщательно. Около 30 % представляемых на регистрацию фирм имеют признаки фирм-однодневок», – поясняет начальник отдела регистрации ведения реестров и обработки данных ИФНС России по Белгороду Алла Дармина.

Фото wallbox.ru

Алла Владимировна рассказывает, что если раньше регистрировать подобные организации приходили чуть ли не бомжи, то сейчас ситуация изменилась:

«Приходят представительные, хорошо одетые люди. Посредники заставляют их выучить сумму уставного капитала, сферы деятельности. В рамках закона мы имеем право опрашивать приносящих документы на регистрацию. И когда те начинают путаться, это уже служит основанием задуматься: не фирму-однодневку ли они пришли регистрировать? Иногда даже видим, что директор, скорее всего, подставной. Но он продолжает упорствовать, и оснований для отказа нет. Предупреждаем до последнего, пытаемся предостеречь, рассказываем, чем потом закончится для человека такая авантюра».

Даже не зная

Алла Дармина объясняет: сейчас, даже если вы лично не приходили в налоговую инспекцию, это не гарантирует, что на вас не зарегистрировано каких‑либо фирм:

«Законодательство максимально упростило порядок регистрации документов, отведя на неё всего три рабочих дня. И если раньше регистрация была возможна только при личном посещении налоговой, то сейчас вариантов много».

Фирму можно зарегистрировать с помощью электронной подписи через интернет, нотариуса, почту, МФЦ.

«И здесь мы уже не видим директора и учредителя и при всём желании не сможем его опросить, – говорит специалист. – Всем этим могут пользоваться мошенники. А человек попадает в неприятные ситуации: у него могли украсть документы, на него могли оформить электронную подпись и т. д. В итоге, даже не подозревая, человек мог стать владельцем 30 фирм и задолжать 3 млрд рублей».

Сотрудница налоговой службы объясняет, как можно себя обезопасить:

«Любой гражданин РФ может прийти с паспортом в налоговую и написать заявление о том, чтобы на него не регистрировали никаких фирм и ИП. Заявление вносят в базу, и оно действует по всей стране. На такого гражданина уже никогда не оформят фирму без его личного присутствия. И не помогут ни почтовые уведомления, ни электронная подпись, ни другие уловки мошенников».

Однако многомиллионные долги – лишь малая часть расплаты. На любителей лёгких денег заводят уголовные дела. Как только вы оформили на себя фиктивную фирму, то автоматически нарушили закон и попадаете под действие ст. 173.1 либо 173.2 УК РФ. Наказания по ним серьёзные: штраф до 300 тыс. рублей и лишение свободы на срок до 3 лет. А если докажут, что через фирмы совершались махинации, то ещё и по ст. 159 УК РФ привлекут за мошенничество. А по ней максимальная санкция – лишение свободы на срок до 10 лет.

Источник